¡Garantiza el Cumplimiento contra el
Lavado de Dinero (AML) Hoy!
Incode te mantiene actualizado con los estándares globales de AML, cubriendo aspectos como activos extranjeros, sanciones, PEPs y el Acta Patriota de EE.UU. Benefíciate de su detección impulsada por IA de actividades sospechosas para una mejor protección del cliente.
PLATAFORMA DE IDENTIDAD INTEGRADA POTENCIADA POR IA
Cumple con los requisitos AML y KYC
Aprendizaje automático (ML)
Incorpora a clientes 5 veces más rápido
Flujos de trabajo personalizados adaptados a tu negocio
AGENDA UNA DEMO
CÓMO FUNCIONA EL CUMPLIMIENTO AML
CAPTURA DE ID Y BIOMETRÍA
Captura automáticamente el ID y la biometría en tiempo real
VERIFICACIÓN DE ID
Verifica si la identificación es válida (incluyendo detección de presencia en vivo sin movimientos faciales adicionales) y que la persona esté físicamente presente.
VERIFICACIÓN DE BIOMETRÍA Y VALIDACIÓN DE ID
Verifica la biometría con la identificación y valida la identificación en sí (fecha actual/formato, código QR o de barras, dirección, etc.).
REVISIÓN AML
Verifica la información proporcionada por el cliente contra listas y protocolos nacionales e internacionales de AML*.
CONCEDER O DENEGAR ACCESO
Otorga acceso a los servicios si toda la información es correcta.
*Puede requerir un subprocesador de terceros
LOS NÚMEROS NO MIENTEN
“Cuando se trata de verificación de identidad y protección de la información del usuario, pocos nombres son más confiables en esta industria que Incode”
Özgür Baykara, Metallicus
CASOS DE USO PARA TRANSFORMAR TU NEGOCIO
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