CÓMO FUNCIONA LA VERIFICACIÓN KYB

CAPTURA DE IDENTIDAD Y BIOMETRÍA

Captura automática de datos de identificación y biométricos en tiempo real para el representante legal de la empresa/persona autorizada o el beneficiario final (UBO).

VERIFICAR ID

Verifica que el documento de identidad es válido (incluida la detección de vitalidad sin movimientos faciales adicionales) y que la persona está físicamente presente.

VERIFICAR LOS DATOS BIOMÉTRICOS Y VALIDAR LA IDENTIDAD

Verifica los datos biométricos con el DNI y valida el propio DNI (fecha/formato actual, QR o código de barras, dirección, etc.)

COMPROBACIÓN KYC

Verifica la información con las comprobaciones de la lista de vigilancia y las comprobaciones KYC*.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Valida la información empresarial con listas de vigilancia, validación de la identificación fiscal, etc.*.

VERIFICAR LA INFORMACIÓN BANCARIA

Verifica el número de cuenta bancaria del representante, el extracto bancario y la carta de autorización (LoA)*.

CONCEDER O DENEGAR EL ACCESO

Concede acceso a los servicios si todos los datos coinciden

*Puede requerir un subprocesador de terceros

CASOS DE USO PARA TRANSFORMAR SU EMPRESA

Verificación de la edad

Verifica la edad

Verifica al instante la edad de los clientes

Conoce tu empresa

Cumpliendo con el Reglamento KYB

Verifica la identidad

Verifica las identificaciones proporcionadas por el cliente

Reduce el abandono

Fomenta la facilidad de uso

Conoce a tu cliente

Cumpliendo la normativa CSC

Detecta fraudes

Deten el fraude sin afectar a los clientes

Lucha contra el
lavado de dinero

Aborda la normativa AML

AGENDA UNA DEMO

Reimagina el registro de usuarios y la autenticación sin fricciones con Incode Omni

¿POR QUÉ INCODE?

  • Preserva la privacidad de manera automatizada
  • Procesa decisiones de manera inmediata
  • Garantiza precisión con IA/ML que están en continuo avance