Cómo funciona la verificación KYB

Captura de identidad y biometría

Captura automática de datos de identificación y biométricos en tiempo real para el representante legal de la empresa/persona autorizada o el beneficiario final (UBO).

Verificar ID

Verifica que el documento de identidad es válido (incluida la detección de vitalidad sin movimientos faciales adicionales) y que la persona está físicamente presente.

Verificar los datos biométricos y validar la identidad

Verifica los datos biométricos con el DNI y valida el propio DNI (fecha/formato actual, QR o código de barras, dirección, etc.)

Comprobación KYC

Verifica la información con las comprobaciones de la lista de vigilancia y las comprobaciones KYC*.

Información comercial

Valida la información empresarial con listas de vigilancia, validación de la identificación fiscal, etc.*.

Verificar la información bancaria

Verifica el número de cuenta bancaria del representante, el extracto bancario y la carta de autorización (LoA)*.

Conceder o denegar el acceso

Concede acceso a los servicios si todos los datos coinciden

*Puede requerir un subprocesador de terceros

Casos de uso para transformar su empresa

Verificación de identidad y documentos

Confirmar la autenticidad del documento

Verificación de identidad y documentos

Verifica las identificaciones proporcionadas por el cliente

Verificación por base de datos

Otorgar acceso solo a usuarios verificados

Verificación por base de datos

Evita el fraude con una verificación exhaustiva contra fuentes de datos gubernamentales, registros comerciales y proveedores de terceros.

Conoce a tu cliente

Cumpliendo la normativa CSC

Escalando eficientemente todos los procesos de KYC, desde la diligencia debida del cliente y validación de datos hasta la evaluación de riesgos y el mantenimiento de registros, con el Ecosistema de Identidad de Incode, que ofrece orquestación de flujo de trabajo sin código y verificación de identidad biométrica.

Verifica la edad

Verifica al instante la edad de los clientes

Verifica la edad

Mantente cumplido y evita hasta un 60% de abandono de usuarios durante el registro.

Lucha contra el lavado de dinero

Aborda la normativa AML

Lucha contra el lavado de dinero

Evalúe y monitoree a los clientes contra sanciones, listas de vigilancia y PEPs. Detenga a los perpetradores y proteja su negocio.

Conoce tu empresa

Cumpliendo con el reglamento KYB

Conoce tu empresa

Crezca más rápido sin aumentar el riesgo. La verificación empresarial eKYB es sin fricciones para los clientes, segura y cumpatible para tu negocio.

Agenda una demo

Reimagina el registro de usuarios y la autenticación sin fricciones con Incode Omni

¿POR QUÉ INCODE?

  • Preserva la privacidad de manera automatizada
  • Procesa decisiones de manera inmediata
  • Garantiza precisión con IA/ML que están en continuo avance