LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML)
Cumple con los requisitos contra el lavado de dinero (AML)
Incode te ayuda a mantener sus operaciones al día con los últimos controles, reglamentos y leyes nacionales y mundiales en materia de lucha contra el lavado de dinero, como el control de activos extranjeros, los regímenes de sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP) y las listas de vigilancia, las leyes bancarias, la Ley Patriota de EE.UU. y otras.
Con Incode, también te beneficiarás de la detección de patrones de IA que identifica acciones y cuentas sospechosas para proteger mejor a tus clientes.
CÓMO FUNCIONA EL CUMPLIMIENTO DE LA AML
CAPTURA DE IDENTIDAD Y BIOMETRÍA
Captura automática de datos de identificación y biométricos en tiempo real
VERIFICAR ID
Verifica que el documento de identidad es válido (incluida la detección de vida sin movimientos faciales adicionales) y que la persona está físicamente presente.
VERIFICAR LOS DATOS BIOMÉTRICOS Y VALIDAR LA IDENTIDAD
Verifica los datos biométricos con el documento de identidad y valida el propio documento (fecha/formato actual, código QR o de barras, dirección, etc.)
CONTROL AML
Verifica la información facilitada por el cliente comparándola con las listas y protocolos nacionales e internacionales de lucha contra el lavado de dinero*.
CONCEDER O DENEGAR EL ACCESO
Concede acceso a los servicios si se comprueban todos los datos
*Puede requerir un subprocesador de terceros
CASOS DE USO PARA TRANSFORMAR SU EMPRESA
Lucha contra el
lavado de dinero
Aborda la normativa AML
AGENDA UNA DEMO
Reimagina el registro de usuarios y la autenticación sin fricciones con Incode Omni