Conoce tu Empresa (KYB)
Acelera la aprobación de tus clientes cumpliendo la normativa KYB
Las soluciones centradas en la privacidad e impulsadas por IA de Incode, en las que confían empresas de todo el mundo, proporcionan a las instituciones financieras y otras entidades reguladas hasta un 97% de precisión en tiempo real para garantizar la privacidad, una incorporación sin problemas y el cumplimiento continuo.
Cómo funciona la verificación KYB
Captura de identidad y biometría
Captura automática de datos de identificación y biométricos en tiempo real para el representante legal de la empresa/persona autorizada o el beneficiario final (UBO).
Verificar ID
Verifica que el documento de identidad es válido (incluida la detección de vitalidad sin movimientos faciales adicionales) y que la persona está físicamente presente.
Verificar los datos biométricos y validar la identidad
Verifica los datos biométricos con el DNI y valida el propio DNI (fecha/formato actual, QR o código de barras, dirección, etc.)
Comprobación KYC
Verifica la información con las comprobaciones de la lista de vigilancia y las comprobaciones KYC*.
Información comercial
Valida la información empresarial con listas de vigilancia, validación de la identificación fiscal, etc.*.
Verificar la información bancaria
Verifica el número de cuenta bancaria del representante, el extracto bancario y la carta de autorización (LoA)*.
Conceder o denegar el acceso
Concede acceso a los servicios si todos los datos coinciden
*Puede requerir un subprocesador de terceros
Casos de uso para transformar su empresa
Verificación de identidad y documentos
Confirmar la autenticidad del documento
Verificación de identidad y documentos
Verifica las identificaciones proporcionadas por el cliente
Verificación por base de datos
Otorgar acceso solo a usuarios verificados
Verificación por base de datos
Evita el fraude con una verificación exhaustiva contra fuentes de datos gubernamentales, registros comerciales y proveedores de terceros.
Conoce a tu cliente
Cumpliendo la normativa CSC
Escalando eficientemente todos los procesos de KYC, desde la diligencia debida del cliente y validación de datos hasta la evaluación de riesgos y el mantenimiento de registros, con el Ecosistema de Identidad de Incode, que ofrece orquestación de flujo de trabajo sin código y verificación de identidad biométrica.
Verifica la edad
Verifica al instante la edad de los clientes
Verifica la edad
Mantente cumplido y evita hasta un 60% de abandono de usuarios durante el registro.
Agenda una demo
Reimagina el registro de usuarios y la autenticación sin fricciones con Incode Omni