Lucha contra el lavado de dinero (AML)
Cumple con los requisitos contra el lavado de dinero (AML)
Incode te ayuda a mantener sus operaciones al día con los últimos controles, reglamentos y leyes nacionales y mundiales en materia de lucha contra el lavado de dinero, como el control de activos extranjeros, los regímenes de sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP) y las listas de vigilancia, las leyes bancarias, la Ley Patriota de EE.UU. y otras.
Con Incode, también te beneficiarás de la detección de patrones de IA que identifica acciones y cuentas sospechosas para proteger mejor a tus clientes.
Cómo funciona el cumplimiento de la AML
Captura de identidad y biometría
Captura automática de datos de identificación y biométricos en tiempo real
Verificar ID
Verifica que el documento de identidad es válido (incluida la detección de vida sin movimientos faciales adicionales) y que la persona está físicamente presente.
Verificar los datos biométricos y validar la identidad
Verifica los datos biométricos con el documento de identidad y valida el propio documento (fecha/formato actual, código QR o de barras, dirección, etc.)
Control AML
Verifica la información facilitada por el cliente comparándola con las listas y protocolos nacionales e internacionales de lucha contra el lavado de dinero*.
Conceder o denegar el acceso
Concede acceso a los servicios si se comprueban todos los datos
*Puede requerir un subprocesador de terceros
Casos de uso para transformar su empresa
Verificación de identidad y documentos
Confirmar la autenticidad del documento
Verificación de identidad y documentos
Verifica las identificaciones proporcionadas por el cliente
Verificación por base de datos
Otorgar acceso solo a usuarios verificados
Verificación por base de datos
Evita el fraude con una verificación exhaustiva contra fuentes de datos gubernamentales, registros comerciales y proveedores de terceros.
Conoce a tu cliente
Cumpliendo la normativa CSC
Escalando eficientemente todos los procesos de KYC, desde la diligencia debida del cliente y validación de datos hasta la evaluación de riesgos y el mantenimiento de registros, con el Ecosistema de Identidad de Incode, que ofrece orquestación de flujo de trabajo sin código y verificación de identidad biométrica.
Verifica la edad
Verifica al instante la edad de los clientes
Verifica la edad
Mantente cumplido y evita hasta un 60% de abandono de usuarios durante el registro.
Agenda una demo
Reimagina el registro de usuarios y la autenticación sin fricciones con Incode Omni